What is receiving something fraudulently?
Receiving something by fraud is a criminal offense that is stipulated in the Penal Code. Section 414 of the Penal Code defines the definitions necessary for understanding the offense of receiving something by fraud:
414. In this sign –
"דבר" – מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;
"מרמה" – טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" – להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;
"מסמך" – תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה;
"זיוף" – אחת מאלה:
(1) Making a document appear to be something it is not, and it may be misleading;
(2) Altering a document – including adding or omitting an item – with intent to deceive, or without lawful authority and in a manner that appears to be as if the alteration were made with lawful authority;
(3) Signing a document in someone's name without legal authority, or under a fictitious name, in a manner that may appear as if the document was signed by a certain person;
"שיק" – כמשמעותו בפקודת השטרות, לרבות שטר חליפין משוך על אגודה שיתופית לאשראי שהוא בר פרעון עם דרישה;
"בנקאי" – האדם שעליו משוך השיק.
Article 415 of thePenal Law Establishes the penalty for receiving something fraudulently:
Receiving something fraudulently
415. Whoever receives something fraudulently is liable to imprisonment for three years, and if the offense was committed under aggravated circumstances, he is liable to imprisonment for five years.
If we summarize the provisions of the law in simple terms - a person who presents to another person any representation, which he knows to be false, with the aim of receiving from him real or movable property (for example: money) or any right or benefit, commits the offense of receiving something by fraud.
Civil court rulings regarding fraudulent receipt of something
ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (Supreme Court ruling):
במסגרת טעם זה לא למותר להזכיר כי עסקינן בטענה של חברת הביטוח המאשימה את המבוטח בביצוע עבירה פלילית (קבלת דבר במרמה, עבירה לפי סעיף 415 חוק העונשין, תשל"ז – 1977).
As for proving a criminal offense in a civil proceeding, there are countries that require a higher standard of proof than the balance of probabilities. Although this approach was rejected by us, it was ruled that the standard of proof will be increased and influenced by the nature of the subject and the seriousness of his claims, meaning that the amount of evidence required to meet the burden of persuasion will be greater…
ת"א 15865-04-19 ארליך ואח' נ' פוגל ואח' (Jerusalem Magistrate's Court)
Allegation of taking something by fraud pursuant to Section 415 of the Penal Code
בפסיקה נקבע כי בנסיבות בהן מיוחס לצד להליכים מעשה פלילי בגדר תובענה אזרחית, אף שלא נדרשת מידת הוכחה אחרת, במשמעות של רמת וודאות, דרושה "כמות הוכחה" מוגברת באותן נסיבות שלעיתים זכתה לכינוי "דרגת ביניים".
כלומר, כאשר אחד הצדדים להליך מעלה טענה לביצוע עבירה פלילית, מוטל עליו נטל השכנוע להוכחת טענתו, בין אם מדובר בתובע או בנתבע. בעניין זה נקבע כי הגם שהנטל הוא של מאזן הסתברויות, כמקובל במשפט האזרחי, הרי שכמות הראיות ורף הראיות הנדרש הם גבוהים יותר ועל בית-המשפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות (ראו למשל: ע"א 3725/08 חזן נ' חזן (פורסם בנבו, 3.2.2011); ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 589, (1986)).
ת"א 66958-03-17 עמר נ' דוד (Petah Tikva Magistrate's Court):
This is especially true with respect to the cause of action in relation to the allegation of fraud; the case law has often held that the burden placed on a party seeking to prove that the opposing party acted towards him, fraudulently and/or deceitfully, is an increased burden. Although, as in any civil proceeding, the burden to be met is the balance of probabilities, in order to tip this balance, evidence of the appropriate quantity and quality will be required.
ת"א 11656-03-10 טובים נ' פרי ואח' (Petah Tikva Magistrate's Court):
בנסיבות אלו, כאשר התובע עצמו מאשר, כי לא טרח כלל לבדוק ולברר מיהם אותם נתבעים וחברות אליהם הוא מעביר כספים בסכומים גדולים, יש לקבוע כי התובע לא עמד בנטל המוטל עליו, ולא הוכיח, כי הנתבעים 1-2 ביצעו נגדו מעשה "עוקץ" או מעשה מרמה, כאשר הוא העביר את הכספים מרצונו תוך ויתור על בדיקות מקדימות, שביצוען לא נמנע ממנו, והכל מתוך רצון להפקת רווחים, וכחלק מעיסוק קבוע. The plaintiff did not point to any false information presented to him by any of the defendants prior to the transfer of the funds by the plaintiff, which led to the transfer of the funds. In any case, there can be no question of any fraud, and the claim must be rejected.
בהקשר זה, ולמעלה מן הצורך, כדאי להזכיר, שרף ההוכחה הנדרש בטענת התרמית – שהיא טענה מעין פלילית – הוא רף הוכחה גבוה, העומד ביחס ישיר לחומרת הטענה. בעניין זה ראה האמור בע"א 3546/10, Michali N. Klein, given on 24.4.12:
"הגם שהנטל הוא של מאזן הסתברויות, כמקובל במשפט האזרחי, הרי שכמות הראיות ורף הראיות הנדרש לגבי טענה מעין-פלילית נוסח זיוף ותרמית הוא גבוה יותר. קיימת זיקה בין חומרת הטענה לעוצמת ההוכחה הנדרשת להוכחת הטענה, ומקום בו מועלית טענת תרמית וזיוף, על בית המשפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות".
ראה גם האמור בע"א 3725/08, Cantor v. Cantor, Given on 3.2.11:
"ייחוס לאדם התנהגות שיש בה חוסר ניקיון כפיים, מרמה או כזב מחייב בראיות בעלות משקל ואמינות. כשם שלא בנקל יוכיח בעל דין טענות בדבר תרמית, המחייבות ביסוס ברמת הוכחה גבוהה במיוחד, כך גם טענות בדבר פיקטיביות של עיסקה, המשיקות לטענות מרמה, מצריכות רמת הוכחה התואמת במשקלה לרצינותה ולחומרתה של הטענה הנטענת".
In this case, not only was not sufficient evidence presented, required to prove an act of fraud, but no factual foundation was laid at all regarding the alleged fraud.
Therefore, the claim of fraud, which was asserted by the plaintiff in the case of defendants 1 and 2, must be rejected. In any case, the plaintiff's claim with respect to the other defendants, according to which the other defendants allegedly assisted in the fraudulent act of defendants 1 and 2, must be rejected. If there is no fraud, there is also no one who assists in its execution.
What to do if you have been victimized by the crime of receiving something fraudulently?
Collect all relevant data
Whether you decide to submit Police complaint or submit Civil lawsuit or Financial claim You will need to prove that the crime of receiving something by fraud occurred.
To prove the commission of the offense, you will need to present documents that were presented to you or correspondence between you and the fraudster, in which he made promises to you or made false representations to you.
Fraudulent receipt can also be proven through recorded conversations (if you are a victim of Telephone sting) or witnesses who were aware and saw or heard for themselves the scammer promising you something or making false representations to you.
File a police report.
Receiving something by fraud is an offense stipulated in the Penal Code, and therefore you must first contact the Israel Police with all the information to file a complaint. The police will examine the information and determine whether there is a need to recommend filing an indictment.
If an indictment is filed, it means that there is a basis for the crime of receiving something by fraud, and this may assist you when conducting the civil lawsuit, especially if the criminal proceedings end in a conviction or a plea agreement in which the defendant admits to the charges against him.
Contacting a lawyer who deals with fraud and deceit cases
Fraud and deceit lawyer He is a lawyer who specializes in handling proceedings that also deal with the crime of receiving something by fraud. Such a lawyer can help you conduct a civil proceeding more correctly and quickly in order to win back what was stolen from you, plus financial compensation and reimbursement of legal costs.
Filing a civil lawsuit for receiving something fraudulently
Once you have prepared all the documents, filed a police report, and hired a fraud and scam lawyer, you should file as soon as possible. Lawsuit against the fraudsterAs you probably know, court proceedings take a long time and it is important to start them as soon as possible in order to advance the handling of your case.
It is also important to file the claim as soon as possible so that, if necessary, it can be claimed. Temporary remedies such as Bank account seizure of the crook (for example in the framework of Loan repayment claim that the fraudster doesn't bother to return), so that he can't smuggle the money to a third party, and so you won't be able to repay him even if you win the lawsuit.
A lawsuit against the fraudster can certainly help you win back what was stolen from you, plus compensation and reimbursement of legal expenses.
In conclusion
Receiving something by fraud is a criminal offense stipulated in the Penal Code. The penalty for this offense can reach several years in prison.
However, receiving something fraudulently is an issue that can also be investigated within the framework of a civil proceeding, especially if your goal is to recover money or property that was stolen from you.
Court rulings have previously determined that proving the offense of receiving something by fraud in a civil court requires a higher standard of proof than usual (generally requiring more and higher quality evidence than usual).
If you have been victimized by the crime of receiving something by fraud, it is very important to contact a fraud and deceit lawyer who knows how to conduct civil proceedings relevant to these cases, in order to obtain the maximum refund or compensation for the victim.
